Başsavcılığın 2022'de başlattığı soruşturma kapsamında, mali incelemeler sonucunda öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin önceki sahipleriyle çalıştığı görüldü. Ortaklık yapısındaki değişikliklere karşın kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü tespit edildi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.

İncelenen mal varlığı unsurlarının güncel toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak belirlendi. Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı şahıslar adına düzenlenmiş 15 çek ve senede el konuldu.

Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konulması için gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. Soruşturmanın suç gelirlerinin kaynağını, aktarım yöntemlerini ve mal varlıklarıyla bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Milliyet Son Dakika