MASAK raporu ortaya çıkardı: 66 milyar liralık para trafiği deşifre edildi
Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında hazırlanan MASAK raporuna göre, örgütle bağlantılı şirketlerin yurt dışındaki hesaplar üzerinden 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.
Alihan Kuriş'in yönettiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, örgütün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.
Üç ülkedeki hesaplar mercek altında
Rapora göre, söz konusu suç örgütüyle bağlantılı şirketler; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki hesaplar aracılığıyla devasa bir finansal ağ oluşturdu. Söz konusu şirketlerin bu hesaplar üzerinden yürüttüğü para trafiğinin 66 milyar lirayı aştığı belirlendi.
Soruşturma derinleşiyor
Yetkililer, MASAK raporunun soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Yurt dışı bağlantılarının deşifre edilmesiyle birlikte örgütün finansal ağının boyutlarının netleştiği, elde edilen bulguların dosyaya yeni deliller olarak eklendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el koyma işlemlerinin de genişletilebileceği ifade edildi.
