Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: Çuvallarla belge imhasına engel olundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne yönelik cuma günü kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

49 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada elde edilen yeni bilgiler, örgütün delilleri ortadan kaldırma girişiminde bulunduğunu gözler önüne serdi.

Çuvallarla belge imhası

Soruşturma çerçevesinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adreste, örgütle bağlantılı çuval çuval belgelerin imha edilmek istendiği yönünde ihbar alındığı belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste arama kararı çıkardı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu.

Gizli bölmede yakalandı

NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın canlı yayındaki aktardığı bilgilere göre, sabah saat 05.00'te başlayan operasyon kapsamında Kuriş'in ikametgahına düzenlenen baskında ele geçirilemedi. Şüphelinin telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yeni adreste de Kuriş'e ulaşamadı. Ancak yapılan detaylı aramada evdeki gizli bölme fark edildi ve Kuriş bu bölgede saklanırken yakalandı.

Suçlamaların odağında mali suçlar var

Dosyanın ana odağını örgütlü mali suçlar oluşturuyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma yer alıyor.

MASAK raporu: 100 milyar lira şüphesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

İsrail bağlantısı iddiaları mercek altında

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de detaylı şekilde incelendiği soruşturmada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar da araştırılıyor.

MASAK raporunda, örgütle bağlantılı bazı şirketlerin 2020'den sonra finansal işlemlerinin belirgin şekilde arttığı, bu şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve aktif olarak ticaret yapmadığı tespitlerine yer verildi. Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirildiği de raporun öne çıkan bulguları arasında yer aldı.