Alihan Kuriş soruşturmasında 66 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında MASAK tarafından hazırlanan ilk raporda çarpıcı tespitlere yer verildi. 168 sayfalık raporda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri ayrıntılı biçimde ortaya kondu.

Güleryüz Kuyumculuk'ta devasa işlem hacmi

Rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirkete 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamının ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirlendi.

Yalnızca 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme işlemi yapılırken, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekim gerçekleştirildiği bildirildi.

Tek şirketten 8 milyar liralık çıkış

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de raporda dikkat çekti. Şirketin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lirayı bulduğu kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı gerçekleşirken, bu ülkeden yalnızca 189 milyon 358 bin lira giriş tespit edildi. BAE kaynaklı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira oldu; aynı ülkeden şirkete yaklaşık 18 milyon lira giriş olduğu belirlendi. İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelere de para transferleri yapıldığı ortaya çıktı.

1,3 milyar lira sermayeye karşılık 34 bin lira işlem

MASAK raporunun bir diğer çarpıcı tespiti İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ hakkında oldu. 18 Kasım 2025'te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan şirketin bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı.

Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken, herhangi bir mal alış-satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından söz konusu şirkete ulaşılamadığı bildirildi. MASAK raporunda, çok yüksek sermayeye rağmen aktif ticari hayatı bulunmayan şirketin bu durumunun "oldukça dikkat çekici" olduğu vurgulandı.

Dubai'den gelen milyonlar kısa sürede nakde çevrildi

Raporda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı. Temmuz 2018'de FIDATO General Trading firmasından birer gün arayla önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar transfer geldiği, ertesi gün ise hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekim yapıldığı tespit edildi.

Aynı hesaba "Shanghai Omega FZE" kaynaklı 12 Ocak 2017'de 2 milyon 365 bin dolar giriş olduğu, ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekim gerçekleştirildiği bildirildi. 26 Eylül 2019'da ise FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar geldiği, dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolarlık transfer yapıldığı kayıtlara geçti.

Soruşturma kapsamında elde edilen veriler, söz konusu şirketler üzerinden sistematik biçimde yurt içi ve yurt dışına yönlendirilen milyarlarca liralık paranın akıbetini ortaya koyarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.